Kallelse Aktieägarna i Resurs CNC AB kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2008 kl 17.00 på Vegagatan 14, 2 tr i Stockholm.
Deltagare
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast 29 april 2008, och dels anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i årsstämman till bolaget senast den 29 april 2008 kl 16.00 under adress Resurs CNC AB, att. Jan Benjaminson, Box 6017, 102 31 Stockholm, eller via e-mail till jan.benjaminson@resurs.info.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 29 april 2008, genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.
Förslag till dagordning
På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Utseende av protokollförare
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Föredragning av verkställande direktören Per Söderström
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer
- Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om riktlinjer tillsättande av valberedning
- Beslut om ändring av bolagsordning
- Beslut om bemyndigande till styrelsen
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 10 b. Disposition av bolagets vinst
Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna. Styrelsen föreslår att bolagets vinst balanseras i ny räkning.
Punkt 11 och 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt arvoden till styrelsen och revisorerna
Ägare till mer än 80 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter samt arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 150 000 kronor samt utgå med 75 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Detta innebär att styrelsearvodet kommer att uppgå till totalt 225 000 kronor om de styrelseledamöter väljs som ägare till mer än 80 procent av rösterna i bolaget föreslår.
Revisorerna erhåller arvode enligt godkänd faktura.
Punkt 13. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer
Ägare till mer än 80 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av:
- Nicklas Norin, ledamot
- Per Söderström, VD och ledamot
samt nyval av
- Christer Norin, styrelseordförande
- Per Hofverberg, ledamot
- Christina Norin-Söderström, ledamot
Helena Nordin, Peter Thorell och Urban Janeld har avböjt omval.
Christina Norin-Söderström, 37 år, tillhör grundarna av Resurs-gruppen och har tidigare varit ledamot i styrelsen. Christina arbetar aktivt inom bolaget sedan flera år och har bl a innehaft rollen som affärsområdeschef och projektledare. Christina har inga andra väsentliga styrelseuppdrag. Ägare av 480 000 A-aktier och 2 296 000 B-aktier.
Christer Norin, 46 år, tillhör grundarna av Resurs-gruppen och har tidigare varit ledamot i styrelsen. Christer har arbetat aktivt inom bolaget i flera år och bl a innehaft rollen som rekryteringschef, försäljningsansvarig och affärsutvecklingschef. Idag arbetar Christer som IT-konsult i eget bolag utanför Resurs-gruppen. Christer innehar inga andra väsentliga styrelseuppdrag. Ägare av 480 000 A-aktier och 1 850 000 B-aktier.
Per Hofverberg, 53 år, har i sin bakgrund olika chefsposter inom bl a Industrifinans och Spintab. Per har även lång erfarenhet från bemanningsbranschen där han bl a arbetat som regiondirektör på Manpower och byggt upp Manpower Professional. Idag arbetar Per som konsult med egen verksamhet inom kompetensutveckling. Tidigare har Per haft flera styrelseuppdrag inom olika bemannings- och rekryteringsföretag. Per äger inga aktier i Resurs.
Ägare till mer än 80 procent av rösterna föreslår Christer Norin till styrelseordförande. Rekrytering av en ny styrelseordförande, som inte är större aktieägare i bolaget, har dock redan påbörjats. Nyval av styrelseledamot som även kommer att föreslås som ny styrelseordförande förväntas ske vid en extra bolagsstämma under hösten 2008.
Ägare till mer än 80 procent av rösterna föreslår slutligen att revisionsbolaget Deloitte väljs till revisorer för en fyraårsperiod. Bolaget har underrättats om att auktoriserade revisorn Therese Kjellberg kommer att vara huvudansvarig revisor.
Punkt 14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Förslagets huvudsakliga innehåll anges nedan:
Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, d.v.s. VD, CFO, marknadschef, personalchef och kvalitetschef, enligt följande. Resurs-gruppen ska erbjuda sådana ersättningsvillkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetenta befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön samt en rörlig del. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen ska vara maximerad och aldrig överstiga en bestämd del av den fasta lönen samt baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål.
Ledande befattningshavare har en uppsägningstid om tre eller sex månader, men ingen rätt till avgångsvederlag. Ledande befattningshavare är berättigade till en pension enligt ITP-plan men har också rätt att välja individuell pensionsplan.
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta redovisas vid närmast följande årsstämma.
Punkt 15. Beslut om riktlinjer tillsättande av valberedning
Ägare till mer än 80 procent av rösterna i bolaget föreslår att bolagets största ägare får i uppdrag att i samråd med bolagets näst största ägare utse en valberedning inför årsstämma 2009.
Valberedningen ska bestå av maximalt fem ledamöter varav en är bolagets styrelseordförande och två är representanter från bolagets två största ägare. Valberedningens ledamöter skall vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. De ska dock inte, med undantag för styrelsens ordförande, vara styrelseledamöter. Till ordförande i valberedningen ska väljas representanten från den största ägaren som dock inte får vara bolagets styrelseordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets två största ägare i samråd utse ersättare.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Bolaget ska svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
Punkt 16. Ändringar i bolagsordningen
Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen i huvudsak i syfte att möjliggöra för att verksamhet även skall kunna bedrivas i moderbolaget:
§ 3 Verksamhet
Nytt textförslag: ”Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag arbeta med personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom bl.a. följande områden: IT, ekonomi, kontor och administration, bank och finans, juridik, läkemedel, pedagogik, personal och lön, butik och handel, teknik och industri samt vård. Bolaget kan även idka annan därmed förenlig verksamhet.”
Punkt 17. Beslut om bemyndiganden till styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet aktier maximalt ökar med 1 000 000, vilket innebär att aktiekapitalet ökar med maximalt 50 000 kr, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet uppgående till ca 5,4 procent. De emitterade aktierna skall tillhöra aktieslag B, vilket motsvarar en utspädning av rösterna uppgående till ca 2,7 procent. Utspädningen är beräknad med hänsyn till att samtliga utestående optionsrätter utnyttjas till fullo. Emissionsbemyndigandet skall användas i samband med förvärv eller organisk tillväxt. Detta förslag är fullständigt.
Övrigt
Årsstämmans beslut enligt punkt 16 och 17 ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på besöksadressen Vegagatan 14, 2 tr, Stockholm eller för nedladdning på www.resurs.info från och med den 22 april 2008 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Stockholm april 2008
Styrelsen
Publicerad den 7 april 2008
