Aktieägarna i Resurs CNC AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 november 2008 klockan 17.00 i bolagets lokaler Vegagatan 14 i Stockholm.
Rätt att deltaga
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 31 oktober 2008, dels anmäla sig för deltagande i bolagsstämman till bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 3 november 2008 under adress Resurs CNC AB, attention Nicklas Norin, Box 6017, 102 31 Stockholm, eller via e-mail till nicklas.norin@resurs.info.
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att rösta på stämman, i god tid före den 31 oktober 2008 uppdra åt förvaltaren att begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn.
Antal aktier
I bolaget finns totalt 17 000 000 aktier, vara 2 000 000 aktier av serie A och 15 000 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 35 000 000 röster.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallade
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av bolagets firma
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
11. Fastställande av styrelsearvoden
12. Beslut om ägardirektiv
13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning
14. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 8, Antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Resurs Bemanning CNC AB.
Bolagsstämmans beslut på denna punkt förutsätter att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 9, Antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att antalet ledamöter ska vara 5.
Punkt 10, Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Valberedningen, som består av aktieägare representerande mer än 80 % av rösterna samt med Rune Brandinger som ordförande, föreslår nyval av Per Granath, Torkel Norda och Klas Wahlström. Christer Norin och Per Hofverberg valdes vid årsstämman 2008 som ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma och kommer att kvarstå i styrelsen. Per Söderström, Christina Norin-Söderström och Nicklas Norin har avböjt omval.
Per Granath förslås till ny styrelseordförande.
Per Granath, född 1954
Civilingenjör. VD och partner i Humana Group med 4 000 anställda. Styrelseledamot i Akademiska Hus. Styrelseordförande i Svefa Holding. Tidigare bl a VD i Intellecta (publ), vice president i Handelsbanken Securities, VD i KF Fastigheter, vVD i Scandiaconsult. 1 600 000 B-aktier i Resurs CNC AB (privat och via bolag).
Torkel Norda, född 1946
Civilingenjör, MBA, stridspilot. Tidigare bl a vVD i Digital Equipment, vVD och CIO i Telia, vVD och ansvarig för infrastruktur, IT-säkerhet och kanalteknologi i TeliaSonera. Inga aktier i Resurs CNC AB.
Klas Wahlström, född 1962
Civilekonom. HR-chef Aleris Holding. Tidigare bl a HR-chef Manpower, Sverige-chef Manpower och revisor KPMG. Inga aktier i Resurs CNC AB.
Punkt 11. Styrelsearvoden
Valberedningen föreslår ett årsarvode på totalt 500 000 kronor.
Punkt 12. Beslut om ägardirektiv
Nedanstående förslag kommer att läggas fram för diskussion och beslut på stämman.
Ägardirektiv för Resurs Bemanning CNC AB
Bakgrund och Syfte
Detta Ägardirektiv har tillkommit i avsikt att samla bolagets ägare kring en tydlig och gemensam ägarvilja. Ambitionerna har diskuterats med bolagets styrelseordförande innan arbetet inleddes och denne har uppmuntrat initiativet att verka för en tydligare vägledning från ägarnas sida, i styrelsens arbete.
Ägardirektivet skall, under förutsättning av bolagsstämmans beslut, ge styrelsen i Resurs tydligare riktlinjer för arbetet med bolagets utveckling och vara en hjälp i prioriteringarna av de åtgärder som kan krävas för att behålla en framstående position på marknaden och bidra till att samtliga ägares långsiktiga förväntningar på värdeutvecklingen av bolagets aktier kan infrias.
Tidshorisont
Detta ägardirektiv avser tidsperioden november 2008 - december 2011 och gäller från bolagsstämmans datum, tills vidare.
Verksamhetsområde
• Bolagets kärnverksamhet skall vara att bedriva bemanningsverksamhet på den nordiska marknaden.
Ägarmål
• att bolagets börsvärde skall ha nått 250 Mkr inom 3 år
• att den årliga utdelningen skall vara 50% av vinsten efter skatt, men under beaktande av bolagets resultatutveckling, finansiella ställning och långsiktiga investeringsbehov.
• att bolagets Avkastning på eget kapital och Nettomarginal fr.o.m. verksamhetsåret 2009 ska ligga minst i nivå med branschgenomsnittet.
• att bolagets soliditet och kassalikviditet fr.o.m. verksamhetsåret 2009 ska ligga minst i nivå med branschgenomsnittet.
• att bolagets omsättning under de närmaste tre åren ska växa med minst branschgenomsnittet.
Punkt 13. Riktlinjer för tillsättande av valberedning
Ägare till mer än 80 % av rösterna i bolaget föreslår att bolagets största ägare får i uppdrag att i samråd med bolagets näst största ägare utse en valberedning inför årsstämman 2009.
Valberedningen ska bestå av maximalt fem ledamöter, varav en är bolagets styrelseordförande och två är representanter för bolagets två största ägare. Valberedningens ledamöter ska vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. De ska dock inte, med undantag för styrelsens ordförande, vara styrelseledamöter. Till ordförande i valberedningen ska väljas representanten för den största ägaren, som dock inte får vara bolagets styrelseordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets två största ägare i samråd utse en ersättare.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Bolaget ska svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
Stockholm den 3 oktober 2008
Styrelsen
Publicerad den 3 oktober 2008
